广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董

2017-07-21 10:21 作者:采集侠 来源 : 网络整理

  证券代码:002853           证券简称:皮阿诺        公告编号:2017-036

  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2017年5月26日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出,会议于2017年6月7日在公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席7名。会议由董事长马礼斌先生召集和主持,公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

  一、审议通过《关于推选广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

  董事会审议并通过《关于推选广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会董事长的议案》,同意推选马礼斌先生为公司第二届董事会董事长,任期自2017年6月7日起,任期三年。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于聘任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司总经理的议案》

  董事会审议并通过《关于聘任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司总经理的议案》,同意聘任马礼斌先生为公司总经理,任期自2017年6月7日起,任期三年。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《关于聘任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

  董事会审议并通过《关于聘任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》,同意聘任马瑜霖女士为公司副总经理、魏茂芝先生为公司副总经理兼董事会秘书、罗晓雄先生为公司财务总监,任期自2017年6月7日起,任期三年。

  张开宇先生不再担任公司副总经理。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司专门委员会换届的议案》

  董事会审议通过《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司专门委员会换届的议案》,公司第二届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会。

  (1)选举邹晓冬、刘振林、马瑜霖为董事会提名委员会委员,并指定邹晓冬为董事会提名委员会的召集人。

  (2)选举刘振林、刘剑华、马礼斌为董事会薪酬与考核委员会委员,并指定刘振林为董事会薪酬与考核委员会的召集人。

  (3)选举刘剑华、刘振林、黄霞为董事会审计委员会委员(其中刘剑华为会计专业的独立董事),并指定刘剑华为董事会审计委员会的召集人。

  (4)选举马礼斌、高琪、邹晓冬为董事会战略委员会委员,并指定马礼斌为董事会战略委员会的召集人。

  董事会各专门委员会委员任期自2017年6月7日起,任期三年。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  马礼斌先生、魏茂芝先生、罗晓雄先生、邹晓冬先生、刘振林先生、马瑜霖女士、刘剑华先生、黄霞女士、高琪先生的简历详见公告附件。

  十、备查文件

  1.《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

  2.《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会

  2017年6月8日

  附件:

  马礼斌先生

  1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学北大国际MBA毕业。曾荣获“中山市百佳雇主”等荣誉称号,现任全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会执行会长、中国五金制品协会厨房设备分会执行会长。马礼斌先生为中山市新山川实业有限公司主要创始人,曾任中山市新山川实业有限公司执行董事、总裁,并兼任中山市领锋电器有限公司监事,中山市万事达展示工程有限公司监事,中山市万事达陈列用品有限公司监事等职务。现任本公司董事长、总经理,天津皮阿诺执行董事,中山市盛和正道投资企业(有限合伙)执行合伙人,并兼任中山市新地创建房地产开发有限公司监事。

  马礼斌先生系公司的实际控制人,直接持有本公司股份32,062,500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马礼斌先生为本公司董事马瑜霖之兄,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查,马礼斌先生不属于“失信被执行人”。

  魏茂芝先生